據警方介紹，2011年年初，馬來(lái)西亞人源某和林某打著(zhù)總部在英國的MC國際投資集團的旗號，創(chuàng )建了MC國際投資集團網(wǎng)站，在中國發(fā)放MC天使投資基金。二人稱(chēng)此基金即將在國外上市，會(huì )獲得高額回報，如有疑問(wèn)可通過(guò)電視相關(guān)節目及網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)。許多人看到電視和網(wǎng)絡(luò )上果真有關(guān)于這個(gè)基金的介紹，對此深信不疑。

　　一年多時(shí)間，該團伙以“銷(xiāo)售原始股”為名非法吸收資金6119萬(wàn)美元，折合人民幣近4億元。

　　警方調查認定，源某和林某創(chuàng )建MC國際投資集團網(wǎng)站，在中國發(fā)放MC天使投資基金屬于非法傳銷(xiāo)。截至2012年5月，該網(wǎng)站共有會(huì )員記錄17182條，會(huì )員分布在中國大陸多個(gè)省、自治區、直轄市。新型的傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)手法具有迷惑性和誘惑性，發(fā)展速度快，涉及地域廣，涉及人員多。

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)披上“原始股”的外衣

　　2012年5月，丹東市市民王某報案稱(chēng)自己購買(mǎi)了“MC天使”國際投資集團的1000股原始股，并獲贈700股概念股，當他要賣(mài)出時(shí)，卻被告知不能提現。他對基金的真實(shí)性產(chǎn)生了懷疑。

　　王某表示，之所以會(huì )購買(mǎi)，是因為朋友告訴他這是一條賺大錢(qián)的門(mén)路。朋友說(shuō)，“MC天使” 國際投資集團建立了“MC天使投資”網(wǎng)站，并開(kāi)始“銷(xiāo)售原始股”，集團正策劃上市。如果現在購買(mǎi)該公司原始股，不僅會(huì )得到贈送的虛擬股，等到上市后原始股還會(huì )翻倍賺錢(qián)。

　　王某稱(chēng)，申請會(huì )員時(shí)，需要寫(xiě)上自己的姓名、聯(lián)系方式和銀行卡號。會(huì )員有自己的賬號，上面顯示已賺到的錢(qián)和發(fā)展的下線(xiàn)。虛擬股賣(mài)完后，錢(qián)會(huì )打到虛擬股交易平臺的賬號里，人們可以選擇提現或繼續購買(mǎi)。

　　剛開(kāi)始，提現速度很快，賣(mài)完就可以提，錢(qián)直接打到銀行卡里，但后來(lái)提現越來(lái)越慢，一個(gè)多月過(guò)去了錢(qián)也沒(méi)到王某的卡里。

　　王某認為，這是一個(gè)典型的金字塔型傳銷(xiāo)模式，傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )中處在金字塔最底層的人員往往血本無(wú)歸。

　　據丹東市公安局元寶分局刑偵大隊副大隊長(cháng)張振宇介紹，一般會(huì )員都是發(fā)展自己的朋友做下線(xiàn)，朋友又找朋友逐步組成了傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。向朋友推薦時(shí)，都會(huì )帶著(zhù)宣傳資料，并讓朋友看到自己的成功，登錄自己的賬號讓朋友看自己得到了多少錢(qián)，并告知發(fā)展下線(xiàn)還會(huì )得到返點(diǎn)。有許多人賣(mài)出虛擬股后都沒(méi)有選擇提現，而是追加投資繼續買(mǎi)賣(mài)。當這個(gè)傳銷(xiāo)組織沒(méi)有足夠的新會(huì )員，資金鏈條斷裂后，這些人都是血本無(wú)歸。

　　丹東市公安局偵查發(fā)現，報案人所說(shuō)的“MC天使”國際投資集團自2011年1月9日開(kāi)始，建立了“MC天使投資”網(wǎng)站，并以“銷(xiāo)售原始股”的方式在全國吸納會(huì )員實(shí)施網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。截至2012年5月，涉案金額達6119萬(wàn)美元，其中涉及遼寧省1900多人。

　　“讓每個(gè)人都可以透過(guò)資本運作來(lái)倍增財富”？

　　互聯(lián)網(wǎng)上有很多關(guān)于MC天使基金的介紹。比如，“由MC國際投資集團打造全球獨一無(wú)二的資本運作平臺，透過(guò)獨特的營(yíng)運模式，讓每個(gè)人都有機會(huì )透過(guò)資本運作的商業(yè)模式來(lái)倍增財富，同時(shí)致力于在全世界協(xié)助優(yōu)秀的創(chuàng )業(yè)者，共同創(chuàng )建世界級的企業(yè)，將有價(jià)值的企業(yè)數據整合，進(jìn)行合資、并購、收購和上市。是一個(gè)最全面的天使基金投資平臺。”

　　MC國際投資集團的資料上寫(xiě)著(zhù)，“MC國際投資集團設立了子公司——MC資本管理公司，在2011年年初又設立了MC天使基金，為新興公司提供資金。天使基金使投資者能夠向股東一樣，投資者未必在該公司擔任管理職務(wù)，但是能夠根據事先達成的協(xié)議獲得分紅。MC國際投資集團已在亞洲開(kāi)展業(yè)務(wù)10年，涵蓋新加坡、韓國、日本。而目前MC更關(guān)注中國的飛速發(fā)展，中國在過(guò)去幾年保持了兩位數的經(jīng)濟增長(cháng)速度，中國人民幣勢頭強勁，MC已將目光轉向中國，來(lái)幫助香港和大陸的公司發(fā)展。令人欣喜的是，中國近些年來(lái)也非常注重發(fā)展綠色清潔能源，所以MC認為在中國發(fā)展綠色清潔能源將大有作為。未來(lái)，MC將積極在中國開(kāi)展業(yè)務(wù)，幫助中國企業(yè)發(fā)展，打造綠色未來(lái)，為人類(lèi)造福。”

　　其宣傳資料上說(shuō)，“MC天使基金同其他的天使基金有3個(gè)主要的區別：第一，美國的天使基金一般只接受至少25萬(wàn)美元的投資，但MC的標準卻不是這樣，其認為小額投資者也應享有投資機會(huì )。所以很多時(shí)候MC接受的投資少則1萬(wàn)美元。第二個(gè)區別是大部分天使基金把資金投向大公司，但MC根據需要，也會(huì )投資小公司，或是一個(gè)產(chǎn)業(yè)部門(mén)。第三，也是我們的一個(gè)特點(diǎn)就是MC為投資人提供投資保險，保證他們的資金不會(huì )損失。”

　　在互聯(lián)網(wǎng)上搜索，也有很多網(wǎng)友轉讓MC天使基金或是咨詢(xún)該基金的帖子。MC網(wǎng)站數據顯示，目前該網(wǎng)站會(huì )員層級已經(jīng)達到255層。

　　據警方調查，MC天使基金的會(huì )員主要通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)和買(mǎi)賣(mài)所謂的“概念股”獲利。投資的會(huì )員每次最少投入1000美元，會(huì )員投股的錢(qián)數越多級別越高。股東投入1000美元成為白銀會(huì )員，公司會(huì )給會(huì )員1000原始股和500概念股；股東投入3000美元成為黃金會(huì )員，公司會(huì )給會(huì )員3000原始股和1800概念股；股東投入5000美元成為白金會(huì )員，公司會(huì )給會(huì )員5000原始股和3500概念股。隨著(zhù)投入的增加，還分鉆石會(huì )員、黑鉆會(huì )員等等級。

　　警方負責人告訴記者，犯罪嫌疑人稱(chēng)，原始股必須等到公司上市后才可以交易，但其實(shí)根本就不會(huì )上市。

　　根據警方調查，概念股有兩個(gè)月的封閉期，兩個(gè)月后會(huì )員可以在A(yíng)IM交易平臺上交易概念股，股票的名稱(chēng)叫做MC天使投資基金，概念股漲到一定程度，公司會(huì )對概念股進(jìn)行拆分，股數加倍，但是總價(jià)值不變。會(huì )員加入MC國際投資集團后都會(huì )有自己的賬號和密碼，每個(gè)會(huì )員都可以用自己的賬號登錄，給下線(xiàn)建立1個(gè)賬號和密碼，在運營(yíng)中公司共設有4個(gè)獎勵模式也叫做“傭金”。

　　一是推薦人獎金(直推獎金)。每發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)會(huì )員，公司都會(huì )給上家推薦人獎勵，其中下線(xiàn)會(huì )員投資1000美元(白銀會(huì )員)會(huì )給上家返6%提成，下線(xiàn)投資3000美元(黃金會(huì )員)會(huì )給上家返7%提成，下線(xiàn)投資5000美金(白金會(huì )員)會(huì )給上家返8%提成，下線(xiàn)投資1萬(wàn)美元(含1萬(wàn))以上會(huì )給上家返10%提成。

　　二是配對獎金(碰對獎金)，每個(gè)上家只能發(fā)展兩個(gè)部門(mén)(兩條線(xiàn))，兩條線(xiàn)必須發(fā)展平均才會(huì )有獎，如果兩條線(xiàn)都投資了1000元，公司會(huì )按照投入額的10%獎勵上線(xiàn)100元的配對獎，以此類(lèi)推。

　　三是積寶分紅(全球領(lǐng)導分紅)，如果本身是白金會(huì )員，一個(gè)月內有兩萬(wàn)元的直推業(yè)績(jì)，每獲得3000美元的碰對獎金就給2%的分紅，每個(gè)月分1次；如果本身是白金會(huì )員，一個(gè)月內有6萬(wàn)元的直推業(yè)績(jì)，每獲得3000美元的碰對獎金就一次給3%分紅，每個(gè)月分1次。以此類(lèi)推。

　　四是環(huán)球利潤分紅(全球分紅)，只有黑鉆會(huì )員以上的級別才可以分到，黑鉆會(huì )員按照1.5%分紅，最多分得6萬(wàn)美元；雙黑鉆會(huì )員按照3%分紅，最多分得14萬(wàn)美元；三黑鉆會(huì )員按照5%分紅，最多分得45萬(wàn)美元。

　　高額返利的誘騙手段符合傳銷(xiāo)特征

　　丹東市公安局元寶分局刑偵大隊副大隊長(cháng)張振宇告訴記者，“MC天使”國際投資集團會(huì )員依靠發(fā)展下線(xiàn)獲取提成收入，發(fā)展下線(xiàn)人數越多，其提成的獎勵越高，經(jīng)營(yíng)模式具有金字塔型的層級、高額返利的誘騙手段符合組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪特征。

　　2012年5月13日，丹東市公安局經(jīng)偵支隊、網(wǎng)警支隊、技偵支隊及元寶公安分局等多警種聯(lián)合成立專(zhuān)案組。由于此案涉及地域廣、人員多，嚴重侵害人民群眾切身利益，丹東警方將此案呈報公安部，在全國范圍內開(kāi)展集群戰役。

　　隨后，專(zhuān)案組兵分四路展開(kāi)偵查。一路在丹東本地進(jìn)行偵查；一路赴北京調查取證，核實(shí)“MC”國際投資集團所有宣傳材料的真偽性；一路赴深圳對涉案的幾個(gè)主要賬戶(hù)予以查詢(xún)、凍結；一路組織大量警力趕往杭州對此案的兩名主要犯罪嫌疑人吳某、外籍人士成某展開(kāi)外圍偵查工作。警方后來(lái)將這兩人抓獲。

　　而留守在丹東地區的專(zhuān)案組成員也已查清當地所有“MC”傳銷(xiāo)組織涉案成員的身份，將丹東地區的4名主要組織、領(lǐng)導者馬某、杜某、叢某、張某成功抓獲。

　　而后民警分別趕赴丹東的東港、寬甸、鳳城等地區抓獲MC會(huì )員100余人，其中采取刑事強制措施37人，共扣押180余萬(wàn)元人民幣、轎車(chē)一輛。

　　此后，經(jīng)公安部批準，7月25日至30日在全國范圍內開(kāi)展了“MC”傳銷(xiāo)案件的集群戰役，搗毀了這一傳銷(xiāo)團伙。

　　據警方調查了解，2011年7月，源某和林某將外籍人士成某拉入該組織，主要讓其在中國內地進(jìn)行宣傳并發(fā)展會(huì )員，并給其純利潤10%的分紅。成某在其朋友吳某的協(xié)助下，在中國各地宣傳MC集團，吸收會(huì )員非法集資。

　　吳某的男朋友馬某一直在丹東做生意，接觸人較多，就被安排在丹東發(fā)展。2011年11月丹東人員杜某、叢某、張某等人加入該傳銷(xiāo)組織，并簽訂合伙理財協(xié)議，在丹東地區共同發(fā)展下線(xiàn)從中獲利。截至案件破獲時(shí)，上述幾人層級均達到三級以上，下線(xiàn)人數達100余人。

　　在丹東發(fā)展的這些傳銷(xiāo)人員向股民推薦“MC天使基金”原始股，稱(chēng)此基金即將在國外上市，會(huì )獲得高額回報。傳銷(xiāo)人員每發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)，會(huì )獲得十分之一的利潤。

　　傳銷(xiāo)人員以購買(mǎi)股票的形式推銷(xiāo)基金，1美元1股，初次購買(mǎi)原始股最低不能少于1000股。購買(mǎi)1000股后就成為會(huì )員并獲贈700股概念股。

　　成為會(huì )員后，就有了自己的賬號和密碼，可以登錄“MC天使投資”網(wǎng)站，在這一網(wǎng)站內能查到自己上線(xiàn)和下線(xiàn)的結構圖、基金獲利數額和提現等選項。

　　公安機關(guān)發(fā)現該團伙給會(huì )員提供的網(wǎng)址為非法網(wǎng)址，“MC天使基金”的概念股交易有許多是會(huì )員之間的交易。

　　每到一地，傳銷(xiāo)人員遇到質(zhì)疑時(shí)都會(huì )聲稱(chēng)可以通過(guò)觀(guān)看電視臺的相關(guān)節目及網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)。許多人看到電視和網(wǎng)絡(luò )上果真有關(guān)于這個(gè)基金的介紹，于是對此深信不疑。

　　傳銷(xiāo)人員的偽裝并不只這些，據外籍人士成某交代，為取得他人信任，他曾經(jīng)找人冒充過(guò)英國MC國際投資集團副總裁，舉辦過(guò)集會(huì )，也通過(guò)網(wǎng)絡(luò )找到北京一印刷廠(chǎng)，印刷了介紹MC天使投資基金的雜志，還組織過(guò)業(yè)績(jì)突出的傳銷(xiāo)人員去馬來(lái)西亞、印尼進(jìn)行參觀(guān)學(xué)習。

　　張振宇表示，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)是新型的傳銷(xiāo)模式，通過(guò)虛擬貨幣來(lái)引人入局。根據我國法律相關(guān)規定，基金、股票等證券交易必須在證券交易所或其委托的金融機構進(jìn)行。廣大市民，購買(mǎi)基金一定要擦亮眼睛，到正規渠道購買(mǎi)。并且，在中國以發(fā)展下線(xiàn)的方式來(lái)獲取利潤的行為，多數都是傳銷(xiāo)。

 

---